Caso Ye Gon, evidencia al banco HSBC por lavado de dinero: Senado de EU

Washington. El caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon fue presentado hoy aquí como evidencia de los débiles controles del banco internacional HSBC en México que permitieron el lavado de dinero proveniente de cárteles de las drogas.

Un reporte dado a conocer este martes por el Comité Permanente de Investigaciones del Senado refiere cómo ejecutivos de HSBC permitieron que Ye Gon mantuviera sus cuentas en esa institución.

Asimismo, ante el Senado de Estados Unidos la firma bancaria se disculpó por las fallas que facilitaron estos movimientos en sus sucursales, al tiempo que dio a conocer que cerró algunas de sus oficinas en México ubicadas en sitios de alto riesgo para tal ilícito.

El ex presidente de HSBC en México, Paul Thurston, dijo que además también se cerraron cuentas en las Islas Caimán para ejercer mayor control: "cerramos sucursales donde creemos que hay alto riesgo de lavado dinero y ahora estamos en el proceso de cerrar todas las cuentas de HBMX en las Islas Caimán", dijo Thurston.

Según el informe presentado este martes en las audiencias programadas por el Comité Permanente de Investigaciones del Senado, la filial de HSBC en México tenía en 2008 casi 50 mil cuentas en dólares en las Islas Caimán, que ascendían a 2 mil 100 millones de dólares.

"Sabemos que, en el pasado, a veces no pudimos cumplir las exigencias que los reguladores y consumidores esperaban. Nos disculparemos, reconoceremos esos errores, responderemos por nuestras acciones y brindaremos nuestro absoluto compromiso para solucionar lo que estuvo mal", expuso por su parte la entidad en un comunicado.
Por lo que toca al caso Ye Gon, el reporte dado a conocer en la audiencia anota que las cuentas del empresario de origen chino “no fueron designadas como de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones que habían llamado la atención varias veces entre el 2003 y el 2007”.
Ye Gon, sometido a un proceso de extradición a México, fue detenido en el estado de Maryland en 2007 a solicitud de ese país, y acusado en este país de cargos de producción y intento de distribución de metanfetaminas.

El reporte sobre este personaje refiere que en 2005 las cuentas de la empresa Unimed Pharm Chem México SA de CV, propiedad de Ye Gon, fueron retenidas en la filial mexicana de HSBC bajo el argumento de “actividades sospechosas”.

Cuando la oficina de HSBC a cargo de temas de lavado de dinero promovió el cierre de esa cuenta, la propuesta fue desechada después que la oficina de servicios personales financieros del mismo banco dio el visto bueno a Ye Gon.
Como se había adelantado, la firma puso este mismo martes a disposición del Senado un informe sobre manejo de fondos oscuro, admitiendo defectos en sus operaciones contra el lavado de dinero y prometiendo solucionar lo que un feroz reporte definió como una cultura "extensamente contaminada" en el banco.
El informe, que derivó de una investigación, dijo que el banco había actuado rutinariamente como financista de clientes transfiriendo fondos desde los lugares más peligrosos del mundo, entre ellos México, Irán y Siria.

Renuncia directivo de HSBC

En el turno de su comparecencia, el jefe del Departamento de Control de HSBC, David Bagley, anunció su dimisión.

"Le dije al grupo (HSBC) que ahora es el momento adecuado para mí y para el banco de que alguien nuevo se ponga al frente del Departamento de Control", dijo Bagley ante el Comité del Senado.

Durante su testimonio, Bagley reconoció la existencia de "algunas áreas de fracaso significativas" en el sistema de control de HSBC y admitió a la par que la entidad "tiene que hacerlo mejor". (Jornada)