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Analista de riesgos explica como triangularon cuentas bancarias del Edomex para campaña EPN

2/01/2013 03:36:00 p.m.

Por: E. Silva



ANALISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO.

Las elecciones a la presidencia del 2012 se dieron aconocer por el periodico Reforma los movimientosde fondos de una cuenta a nombre de el gobiernodel Estado de Mexico (donde EPN era gobernador).

Dare mi punto de vista desde mi experiencia como analista de riesgo en el area finaciera:

Red Flags (alertas) Son señales consideradasconductas fraudulentas en una cuenta.

•
Usan una cuenta a nombre del Edo de Mexico donde el nombre de Luis Videgaray esta como la persona que la maneja. Luis Videgaray es Procurador general de la campana de EPN donde no hay justificacion valida que este relacionado con una cuenta del Edo. De Mexico

•
La cuenta se creo a nombre del Edo de Mexico para hacerla intocable pero sin embargo no se uso para ese fin.

•
Los depositos mensuales a partir de febrero del 2012 salen de su comportamiento tipico.

•
La cuenta no se estaba usando

•
La cuenta se comienza a usar al comienzo de la campaña

•
La cuenta se termina de usar al termino de la campaña

•
Los fondos son sacados en el mismo día que son depositados

•
Los fondos depositados son fuera deScotiaBank y estos son sacados completamente del mismo banco.

•
Los fondos son elecronicos para no levantar alertas (No efectivo)

•
Se hacen tranferencia de:
1.
Bancomer (1) a Scotiabank (cuenta Vista)
2.
Scotiabank (cuenta Vista) a Bancomer (2)
.
Y si no se podia trasferir todo lo hacian a scotiabank (cuenta plazo)
.
scotiabank (cuenta plazo) a Scotiabank(cuenta Vista)
3.
Scotiabank (cuenta plazo) a Bancomer cuenta(2)

•
La cuenta de Scotiabank vista es la que mantienen con un saldo de 153 mil (esto puede ser por algun saldo limite regulado)

Patron de movimiento de lavado de dinero. Esto lo hacen asi para que sea mas dificil de rastraer la procedencia de los fondos ilicitos.

En deduccion: Los movimientos son relacionados con el Edo de Mexico, Campaña de EPN y lavado de dinero. Con solo tres de los puntos anteriores es considerado una cuenta fraudulenta.

Fechas

Montos de depositos

Saldo después del deposito

Retiros

Saldo al final del mes

Dec-12

$152,897.97

Jan-12

$152,897.97

Feb-12

$1,030,724,699.52

$1,030,877,597.49

$1,030,724,700.37

$152,897.12

Mar-12

$1,621,304,570.43

$1,621,457,467.55

$1,621,304,517.04

$152,950.51

Apr-12

$2,584,595,854.10

$2,584,748,804.61

$2,584,901,755.12

$153,015.69

May-12

$3,195,035,023.36

$3,195,188,039.05

$3,195,341,054.74

$153,069.00

Jun-12

$250,073,878.73

$250,226,947.73

$250,380,016.73

$153,123.96

Jul-12

$153,799.90

Ahora dejo a su criterio el que creer o no.